Até US $ 50 milhões podem ter sido roubados por um grupo internacional de investidores depois de colocar seu dinheiro em um esquema de investimento bitcoin chamado BTC Global.
Um relatório da fonte de notícias sul-africana Sunday Times indica que “mais de 27.500 pessoas “podem ter sido afetadas, com investidores espalhados pela África do Sul, Austrália e os EUA, entre outras áreas. Algumas vítimas alegaram que perderam até $ 117 mil para o esquema.
Um porta-voz da equipe responsável pela investigação, disse que a unidade de crimes comerciais está investigando o caso como um potencial esquema Ponzi. O porta-voz notou que o grupo estava sendo investigado por não cumprir o Financial Advisory and Intermediary Services Act.
Os indivíduos que controlam o site oficial da BTC Global publicaram uma declaração afirmando que o gerente de fundos do grupo, Steven Twain, havia desaparecido em 18 de fevereiro. A mensagem afirma ainda que não houve contato desde então.
“Steven não entrou em contato com ninguém da liderança ou equipe administrativa”, afirma o post. “Nenhum pagamento foi feito por Steven… Se alguém tiver QUALQUER informação sobre como podemos entrar em contato com ele, entre em contato e avise-nos”.
No entanto, as afirmações de que o BTC Global é um esquema Ponzi já haviam sido divulgadas no passado, incluindo uma publicação de 16 de fevereiro, que afirmava que Steven Twain não é uma pessoa real.
O fim do grupo de investimento provocou uma série de ameaças de morte contra os envolvidos. De acordo com a Times, um dos administradores do site, Cheri Ward, foi acusado de ser o responsável pelo golpe e que iria pagar caro. Além disso, Ward denunciou outra pessoa que o ameaçava.