O governo chinês provavelmente irá retomar a negociação de criptomoedas nos próximos meses com os sistemas necessários de KYC (conhecimento do cliente) e AML (anti-lavagem de dinheiro) sendo aplicados.
No início desta semana, a Xinhua, a publicação de notícias estatal da China, revelou que o governo chinês está preocupado com atividades criminosas em torno de criptomoedas, como o Bitcoin. Enfatizou que as criptomoedas tornaram-se a “escolha superior” para as economias “underground” e revelaram que o governo tomará as medidas adequadas para regular o mercado através da implementação de um programa de licenciamento e sistemas AML rigorosos.
Por que proibir exchanges de Bitcoin não é benéfica para o governo
No mês passado, o governo chinês, o Banco Popular da China (PBoC) e os reguladores financeiros locais impuseram uma proibição nacional em exchanges de criptomoedas. Conseqüentemente, o preço do bitcoin caiu para US$ 3.000 e o mercado de criptomoedas suportou uma grande correção.
Desde então, o mercado global de câmbio de criptomoedas se reestruturou à medida que a maioria dos volumes negociados da China se mudou para mercados vizinhos, como Japão e Coréia do Sul. Mais do que isso, o governo japonês autorizou oficialmente 11 bolsas de criptomoedas no mesmo mês, proporcionando um ecossistema eficiente e bem regulamentado para os comerciantes chineses. Como resultado, o preço do bitcoin se recuperou e manteve-se acima de $4.000.
Mas, a proibição do governo chinês sobre exchanges de criptomoedas também levou ao aumento dos volumes de negociação de mercados de venda livre (OTC) e plataformas de negociação P2P (peer-to-peer), como a LocalBitcoins. Para o governo chinês, essa tendência é uma grande preocupação em termos de políticas de KYC e AML porque os comerciantes agora podem negociar criptomoedas e trocar o yuan chinês sem o controle e o envolvimento das autoridades chinesas.
Programa de Licenciamento semelhante ao do Japão
A Xinhua observou que o governo está considerando a possibilidade de licenciamento para exchanges de criptomoedas, já que as fontes locais, incluindo o CnLedger, compartilhavam isso.
Para que o governo adote uma política de tolerância zero em atividades criminosas baseadas em criptomoedas, ele precisa ter infra-estruturas que permitam supervisionar pagamentos e divulgar as identidades dos usuários de criptomoedas. Sem esses sistemas, visto em plataformas de negociação como LocalBitcoins e outros mercados OTC, é praticamente impossível executar uma política de tolerância zero sobre crimes de criptomoedas.
É definitivamente possível que a proibição das exchanges de criptomoedas na China seja apenas temporária até que o governo chinês libere políticas de registro, licenciamento e AML mais rígidas para as plataformas de negociação.